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证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2022-048 中南出版传媒集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司” ）第五届董事会第八次会议于 2022 年 12 月 16 日以通讯方式召开。本次会议于 2022 年 12 月事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长彭玻先生召集，采用记名投票方式，审议并通过如下议案： 一、审议通过《关于申请延长解决同业竞争承诺履行期限的议案》 详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》 《上海证券报》 《证券日报》 《证券时报》的《中南传媒关于申请延长解决同业竞争承诺履行期限的公告》 （编号：临 2022-050） 。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事彭玻、杨壮、丁双平、高军、舒斌、张子云回避表决。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于中南传媒总部<内部控制应用手册><内部控制评价手册>（升级版）的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》 详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》 《上海证券报》 《证券日报》 《证券时报》的《中南传媒关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》 （编号：临 2022-051） 。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 中南出版传媒集团股份有限公司董事会 二〇二二年十二月十九日
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中南传媒第五届董事会第八次会议决议公告
